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证券代码：002348    证券简称：高乐股份       公告编号：2022-047                广东高乐股份有限公司    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  一、监事会会议召开情况  广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）会议于 2022 年 12 月 19 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月决票数为 3 票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。  二、监事会会议审议情况  （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》。  为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联方普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）拟向公司提供总额度不超过人民币 1000 万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率 6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过 8 个月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。  《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》刊登于 2022 年 12 月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》  三、备查文件  第七届监事会第九次临时会议决议  特此公告    广东高乐股份有限公司      监    事     会

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